建设银行包头分行违法被罚 未审查交易单证真实性等

　　外汇局网站近日披露的行政处罚决定书“包汇检罚字[2021]第1号”显示，中国建设银行股份有限公司包头分行存在如下违法事实：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

　　国家外汇管理局包头市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项，对建设银行包头分行罚款30万元人民币。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项规定：

　　金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

　　(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的。

　　以下为处罚原文：

（文章来源：中国经济网）